Los agentes contra Delitos Económicos y Anticorrupción, José dos Santos, Claudia Morys y Hernán Galeano realizaron allanamientos simultáneos en varias empresas ubicadas en el departamento de Alto Paraná.

Esto se dio tras denuncias de supuestas irregularidades, ya que –de acuerdo a las presunciones– las firmas operarían nada más que de "fachada" de una red de comercios que en realidad se dedica al lavado de dinero.

Acompañaron el procedimiento los fiscales de Ciudad del Este Marcelo Saldívar, Claide Acosta y Karen Chaparro. También participaron los técnicos en lavado de dinero del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional.

Entre las evidencias incautadas se encuentran computadoras, equipos informáticos, celulares y varias documentaciones.

Otro de los datos relevantes es que todas utilizarían prestanombres a modo de evitar dar pistas acerca de los verdaderos responsables, pero que estarían directamente vinculadas con una persona identificada como Ricardo Galeano, según los datos de la Fiscalía. Hasta el momento no hay ningún imputado.