Berlin, Alemania | AFP.
El despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, de donde fueron filtrados millones de documentos confidenciales, tuvo como clientes a varios traficantes de droga o compañías sancionados por Europa y Estados Unidos, indicó este miércoles el Süddeutsche Zeitung.
El periódico alemán, que junto a otros medios de todo el mundo está publicando las revelaciones de los llamados "Panama Papers", asegura que entre los clientes del despacho había "traficantes de droga de México, Guatemala y Europa del Este".
También aparecen en la lista un posible financiero de Hezbolá, varias personas que apoyaron los programas nucleares de Irán y Corea del Norte y dos presuntos aliados del presidente de Zimbabue Robert Mugabe, asegura el periódico.
Canadá analizará los "Panama Papers" para detectar evasión fiscal
La agencia de recaudación impositiva de Canadá dijo este martes había pedido copias de los llamados "Panama Papers" para analizarlos en busca de pruebas de evasión fiscal de los clientes canadienses del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca.
La Agencia Impositiva de Canadá (CRA) dijo este martes en un comunicado que había solicitado los datos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que tenía previsto cruzar información con sus propios archivos.
El diario Toronto Star, que forma parte del consorcio, afirmó que unos 350 canadienses están incluidos en los 11,5 millones de archivos filtrados.
"La agencia está buscando activamente la colaboración de sus homólogas (incluida la de Panamá) y del ICIJ para obtener la información relacionada con residentes canadienses", aseguró la CRA.
Dijo que realizaría auditorías en algunos casos "para identificar a contribuyentes canadienses que pudieran haber usado cuentas offshore para ocultar o disimular dinero y evadir el pago de impuestos".
Las evidencias de eventuales delitos serán aportadas por una unidad penal de la CRA, agregó el organismo.
El enorme número de archivos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca fue obtenido de una fuente anónima por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con más de 100 medios por el ICIJ.