Una comitiva encabezada por los fiscales Hernán Galeano (Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero) y Federico Espinoza (General Adjunto para Delitos Económicos), procedió a allanar en la tarde de este miércoles la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), esto en el marco de investigaciones por supuestos hechos de corrupción. Acompañan el procedimiento Peritos Informáticos del Laboratorio Forense.
El allanamiento que tiene carácter histórico debido a que es la primera vez que se realiza una incursión dentro de la sede rectora del fútbol a nivel regional, esto luego de que el presidente Horacio Cartes, por decreto eliminara la inmunidad diplomática con la que contaba, tanto la sede como sus directivos.
El procedimiento, que tiene como antecedente los hechos de corrupción de la FIFA, se realiza en seguimiento al proceso iniciado en los Estados Unidos por lavado de dinero y otros cargos que involucran a altos dirigentes del fútbol mundial y regional.
A continuación, el comunicado íntegro puesto en la cuenta oficial del Ministerio Público - Fiscalía, en Facebook:
Fiscalía allana sede de la Conmebol,
El agente fiscal especializado en Lavado de Dinero, Hernán Galeano allana en estos momentos diferentes dependencias de la sede de la Confederación Sudamericana de Futbol situada en Luque, en torno a las investigaciones sobre supuestos hechos de corrupción en la FIFA, que lleva adelante la justicia de los Estados Unidos.
Este procedimiento se efectúa en el marco de la cooperación jurídica internacional sustentada en la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en materia Penal ratificada por Ley por nuestro país.
La comitiva procede a la búsqueda de documentación relacionada a concesiones de derechos comerciales y de difusión para eventos deportivos. El procedimiento se realiza con apoyo de Delitos Económicos de la Policía. Los peritos informáticos del Laboratorio Forense del Ministerio Público acompañan el operativo a modo de levantar copias espejo del disco duro de los equipos informáticos.
En este sentido, el allanamiento se realiza con orden otorgada por el Juez Penal de Garantías, José Agustín Delmás, interino del Juzgado Penal de Garantías de Lavado de Dinero.
Al respecto el agente fiscal Galeano manifestó: Es un procedimiento de allanamiento con autorización judicial, de una asistencia jurídica en materia penal solicitada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el marco de la causa seguida a los dirigentes de la Conmebol sobre lavado de dinero y otros hechos punibles, conforme a la legislación penal de los Estados Unidos.
Fui designado luego de pasar por los canales pertinentes del Ministerio Público a traves de la Dirección de Asuntos Internacionales. El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón designó a esta representanción de Lavado de Dinero para la ejecución de ese procedimiento, apuntó.
Se lleva adelante todo el trámite y ahora estamos en plena operación. Se procedió al registro de todas las dependencias, principalmente Tesorería, Presidencia, la parte administrativa, Secretaría General y Finanzas.
En líneas generales los hechos investigados en Estados Unidos, conforme a la legislación penal de ese país, es sobre presunto fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración y viaje interestatal en el extranjero en apoyo a empresas relacionadas a la delincuencia organizada.