Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, acusado de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en el marco del operativo Berilo, reveló que en el primer día de su reclusión fue visitado por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. Detalló que durante el encuentro recibió un trato amigable por parte del también exfiscal de la Unidad Anticorrupción.
“Yo cuando estuve preso, en la primera noche en la Secretaría Nacional Antidrogas, me visitó como ministro de Inteligencia del Estado, café y todo me ofrecieron, muy buena persona, muy formidable ¿Qué necesitas? ¿Qué querés?”, sostuvo.
Al respecto, el presunto capo narco, quien guarda actualmente arresto domiciliario en la ciudad de Lambaré al abandonar el pasado jueves 7 de setiembre la penitenciaría de Emboscada tras cumplir 5 años con prisión preventiva, detalló que la visita de Giuzzio se produjo a la 1 de la madrugada.
“Yo estaba encerrado y el que me abrió (guardia) me dijo aprovechá porque el ministro nunca viene junto a nadie. Yo le dije, sé luego, entonces me abrió y me voy, sin esposas”, indicó en una entrevista con la 800 AM.
Cabaña fue detenido el 6 de setiembre de 2018 en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, logró su arresto domiciliario tras pagar una con fianza real y personal de unos G. 2.587 millones. En el operativo Berilo se encuentran investigadas otras 23 personas por la sospecha de haber montado un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Días atrás, el abogado Raúl Páez, representante de Cabaña, quien se considera como un empresario del rubro motelero, manifestó que su cliente –tras haber finalizado el gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez– tiene deseo de hablar y exponer su verdad.
“Él tiene más cosas que en algún momento quiere hablar, y creo que es el momento, va a tener más seguridad eventualmente de decir la verdad, de lo que falta contar del cuento, él tenía miedo (estando en prisión)”, había sostenido en una entrevista al programa “Arriba hoy”, emitido el viernes por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Vínculo de Giuzzio y narcotráfico se dio con autorización de Abdo
Luego de la acusación del Ministerio Público en la que señala que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez hubo vínculos directos entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el narcotráfico, el exsenador Juan Carlos Galaverna indicó que la serie de sucesos que se dieron en la administración anterior son muestras claras de la existencia de dichos nexos.
“Creo que el involucramiento de Arnaldo Giuzzio, de esta señora que fue directora Zully Rolón, actuaban directamente con la aquiescencia, con la autorización del presidente de la República”, afirmó Galaverna en “Fuego cruzado”, programa emitido por GEN/Nación Media. Para el exlegislador, los casos de narcotráfico no son temas que desconozca un mandatario.
En la administración de Abdo Benítez cayeron muchos más cargamentos de cocaína, aseguró el exsenador, solo que estos eran incautados en puertos de Europa luego de haber salido incluso con protección desde Paraguay. Señaló que dados los resultados que está mostrando este gobierno, es evidente que no solo la administración de Abdo no ejecutaba los controles, sino que también les facilitaba la exportación.
“Ese narcotraficante que huyó del Paraná Country Club, esa fue la más clara muestra del involucramiento, de la complicidad de Arnaldo Giuzzio y ergo de su jefe Abdo Benítez en la protección del narcotráfico”, aseveró, esto haciendo referencia a que Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua huyó la noche anterior del operativo Turf, esto previo a una conversación que tuvo con Giuzzio, el entonces ministro del Interior.
Asimismo, Lindomar Reyes logró salir por el acceso principal del Paraná Country Club durante el desarrollo del mismo operativo.
“Si la cabeza está podrida, se pudrirá todo el cuerpo; en la administración de Abdo Benítez, la cabeza y el cuerpo estaban podridos. Grande es la tarea que hay que seguir desarrollando”, sentenció.
RESPALDO A PEÑA
Hoy lunes 27 de mayo se desarrollará una sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, en la cual el presidente Santiago Peña dará un informe de lo que ha hecho en estos nueve meses de gobierno. Galaverna manifestó que recibir al mandatario será un verdadero honor y que esto es fundamental para que el Partido Colorado siga dando respaldo a su gobierno.
“Es fundamental este ejercicio en los partidos políticos, especialmente los fuertes que hacen llegar a sus candidatos al gobierno de una nación, porque constituye el respaldo a la gestión presidencial y compromiso para el presidente, es un muro de contención para cualquier desborde que pudiera presentarse”, sostuvo.
Mencionó que es importante que el jefe de Estado siga contando con el respaldo no solo de su partido, sino también de la mayoría en ambas Cámaras, esto de modo de que pueda desarrollar su programa de gobierno.
Asimismo, afirmó que las expresiones de que existe un “copamiento” del Partido Colorado son argumentos infantiles que lo defiende casi exclusivamente la prensa. “La campaña anti, contra, del pesimismo, de la distopía, es mucho más de los medios de comunicación que de la oposición que desgraciadamente está más débil, eso no le conviene a la nación, ni siquiera le conviene al Partido Colorado”, advirtió.
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“Trato directo” con el narcotráfico: Giuzzio y Abdo, vinculados a Tío Rico
La acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak habría dejado al descubierto la vinculación de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el tiempo en que Arnaldo Giuzzio lideraba dicha institución.
Durante el gobierno de Mario Abdo, la entidad que debía luchar contra el tráfico de drogas accedía a información sensible a la par que habría tenido un nexo con el crimen organizado.
“Hablo de la estructura anterior y conforme a todo lo que los medios tuvo acceso y se hizo público, esto estaba infestado de gente corrupta que manejaba información sensible y que a su vez tenían una vinculación y trato directo con personas que hoy en día están acusadas por el Ministerio Público”, expresó el propio Jalil Rachid, respecto a la información que trascendió este 22 de mayo.
De acuerdo a lo explicado por Rachid, en el periodo anterior se crearon varias direcciones y dependencias dentro de la Senad, cuya existencia no tenía soporte técnico ni jurídico. Entre las mismas se encuentra la Dirección de Inteligencia Técnica (DIT), desde la cual se compartía información con Tío Rico, esto según la propia Fiscalía.
TRANSCRIPCIÓN
Una de las transcripciones del Ministerio Público expresa lo siguiente:
-Miguel Insfrán: “Porque yo tengo respaldo arriba, que garantiza por mí, porque soy correcto”.
-El judío: “Por eso hablamos”.
-Miguel Insfrán: “Pero con quien estoy viendo todo esto es con mi contacto ya ahora de la DIT… contá conmigo”.
Esta Dirección de la Senad liderada por Giuzzio durante el gobierno de Abdo habría accedido a las intercepciones de llamadas de Tío Rico, Sebastián Marset, Schwartzman y otros del grupo criminal. Llamadas, mensajes, acceso a datos personales, planes de allanamientos, contactos sospechosos colectados por la institución.
Durante la gestión de Giuzzio en la Senad y Abdo como presidente, también se dio el desmantelamiento de controles en puertos y se abortaron procedimientos. La institución nunca pudo interceptar cargamentos importantes de droga y otras sustancias, que llegaban a puertos de Europa, desde donde llegaba la noticia de que nuestro país había sido una ruta de la droga.
IMPUTADO POR NEXOS CON NARCO
Arnaldo Giuzzio fue imputado por la Fiscalía por sus nexos con Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, vinculado al tráfico de droga y lavado de activos, con quien estuvo a punto de establecer contratos durante su paso por el Ministerio del Interior e, incluso, el sindicado narco le prestó una camioneta para que el exministro fuera de vacaciones al Brasil con su familia.
“Había ciertas cosas dentro de la estructura del organigrama de la Senad que no me gustaron, que me llamaron la atención y prácticamente desmantelé lo que era la estructura de la institución y reestablecí algunas direcciones”, detalló a la 1020 AM Rachid. También dijo que esta acusación del Ministerio Público es bastante grave, dado que se trata de personas que se valieron de la institución para lucrar en conjunto con el crimen organizado.
“Espero oficios por parte del Ministerio Público y estoy hablando como un exfiscal, espero que hagan los pedidos de informes que necesiten, las puertas de la Senad están abiertas para lo que necesiten desde el punto de vista legal. Con posterioridad de eso espero imputaciones porque esto es denigrar a una institución como la Senad”, aseveró.
El grupo comandado por Tío Rico y Marset estaba vinculado a grandes volúmenes de exportación de droga, así también como en asesinatos como el de Mauricio Schwartzman, Diego Andrés Oliveira (primo de Marset), Fátima Rejala (cocinera de Miguel Insfrán) y otros que fueron producto de las sospechas de haber traicionado pasando datos a la Policía no amiga, o “fallando” en procedimientos de envíos de la carga ilegal a Europa.
ESPERAN IMPUTACIONES
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, se refirió a la acusación de la Fiscalía en contra de la institución que actualmente lidera, la cual habría tenido vínculos con el sindicado narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Rachid fue contundente al afirmar que su administración es diferente a la anterior y que está abierto a que se hagan las investigaciones que sean necesarias.
De hecho, el extitular de la Senad Arnaldo Giuzzio fue imputado por el Ministerio Público por sus nexos con Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, vinculado al tráfico de droga y lavado de activos. En este contexto, saltaron estas acusaciones de la Fiscalía en contra de funcionarios de la institución antidrogas, por lo que el ministro espera que se hagan los requerimientos correspondientes.
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Decomiso salpica a senador y a “mimada” de Giuzzio
La trama tiene a un senador liberal como uno de los presuntos actores de la organización criminal. Y la conexión que lo menciona cuenta con un episodio concreto (detención de una mula con 10 kg de cocaína) y varias comunicaciones (llamadas y mensajes) interceptadas por el Ministerio Público, según publica el portal digital hoy.com.py.
El contacto político del caso señala que Luis Servián Zárate ingresó a la Dinac a pedido del senador Líder Amarilla, a las autoridades del entonces gobierno de Mario Abdo Benítez. El legislador azul igualmente solicitó a la exministra de la Senad Zully Rolón (del equipo del exsenador Arnaldo Giuzzio), que dos agentes contratados de la entidad sean confirmados como personal permanente de la repartición antinarcótica. Esta petición del parlamentario también fue aceptada.
La alusión a estos funcionarios apadrinados por el senador adquiere relevancia, después de que el 11 de octubre de 2023, Eliana Beatriz Cardozo (28) fuera detenida en el aeropuerto Silvio Pettirossi, cuando intentaba llevar en su maleta 10 kg de cocaína. La mujer pasó todos los controles del aeropuerto, pero se confundió el pasillo de embarque y fue a pedir ayuda a un funcionario aeroportuario para que le señale el camino correcto. El funcionario era de la Senad y Eliana, al ver su distintivo del ente, dio señales de nerviosismo que llamaron la atención del personal, que pidió revisar su equipaje, detectando la carga de droga.
¿Cómo logró sortear todos los controles humanos y tecnológicos? Las imágenes de cámara del aeropuerto fueron claras: Luis Servián Zarate y 4 funcionarios más de la Dinac fueron los responsables para que la mula pase tranquilamente la verificación del scanner, ayudados con la vista gorda de la Senad (los dos agentes ingresados a pedido del parlamentario Amarilla).
LLAMADAS INTERCEPTADAS
Los testimonios arrancados a la mula detenida, más investigaciones que ya se realizaban con intercepción de llamadas sobre personas sospechosas de narcotráfico, comenzaron a cerrar el círculo.
En los mensajes y llamadas interceptados se evidenció comunicaciones entre Luis Servián (una de las figuras principales de la trama) y los demás integrantes de la organización criminal.
Entre esas evidencias se mencionó reuniones de Servián con Amarilla, una de las cuales es significativa, porque menciona que, en uno de los encuentros de coordinación, se llevó a cabo en la oficina del senador liberal, con la presencia de un general (Fiscalía aún no dice el nombre), y varios integrantes que forman parte del equipo.
El senador Amarilla admitió que Luis Servián Zárate es parte de su equipo político, pero dijo desconocer la trama en la que lo implican. En ámbito de la pesquisa, en tanto, afirman que la trama completa todavía no fue contada, y que tiene aristas aún mas “truculentas” de lo que hasta ahora se publicó.
“En mi carácter de senador de la Nación y miembro de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, reafirmo mi inquebrantable compromiso con la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, reitero de manera categórica que nunca he tenido, ni tendré ningún tipo de vínculo con actividades ilícitas. Mi trayectoria pública siempre ha estado guiada por los principios de legalidad, transparencia y servicio a la comunidad”, escribió el parlamentario Amarilla, en su cuenta social de X.
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Denuncia de Giuzzio en Seprelad, puntapié de la operación montaje
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.
- Por Cinthia Mora
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recepcionar denuncias sobre presuntos hechos punibles.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.
Ese mismo mes, específicamente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la filtración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.
Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría gestado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otorgar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bastante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coordinar y ejecutar el operativo de filtraciones.
Estos episodios de filtraciones quedaron “oficialmente” inaugurados con la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.
Tras su mediática presentación, el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
EN MANOS DE LA CORTE
Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas recusados por la defensa de los imputados son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, uno de los imputados, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa desconoce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apelación. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el presente caso.