El caso Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol investigado en EE. UU. por soborno, fraude y lavado de dinero, tiene sus ramificaciones en Paraguay. El caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas del grupo Zuccolillo. Hace 2 años directivos de la Conmebol presentaron una denuncia contra la entidad bancaria por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los USD 200 millones desviados por Leoz de la Conmebol. Una de las fiscales del caso fue Liliana Alcaraz, quien ahora es designada por el presidente electo, Santiago Peña, como futura titular de la Seprelad. El grupo Zuccolillo no le perdona que haya allanado el banco Atlas y, ahora con su ida a Seprelad, temen se destrabe trámites que fueron congelados en la institución por Carlos Arregui, y es por ello que arrancaron una campaña de desprestigio en su contra.

• Por Jorge Torres Romero
• Periodista

El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confedera­ción Sudamericana de Fút­bol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los direc­tivos del banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría forense realizada por la Con­mebol en la que se señalaba una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de USD 6 millo­nes, pese a que sobre el exdiri­gente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana.

El arranque de la investiga­ción contra los directivos del banco Atlas cumplió dos años en febrero pasado sin que hasta ahora se registren avances en las pesquisas ni imputaciones. Los fiscales asignados a la causa fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, quienes tropeza­ron con dificultades de toda índole, debido a las fuertes presiones que ejerce el grupo Zuccolillo a través del diario Abc Color para evitar que la causa avance.

La Fiscalía intenta recons­truir la ruta del dinero de Leoz, para lo cual solicitó información al banco Atlas sobre las operaciones comer­ciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por Nicolás Leoz desde el año 2001. El objetivo es obtener la reconstrucción de la ruta del dinero y determinar si el banco cumplió o no con la aplicación de mecanismos antilavado. Los directivos del banco negaron esta informa­ción al Ministerio Público.

Por su parte, el Banco Cen­tral del Paraguay y la Secre­taría de Prevención de Lavado de Dinero, institu­ciones claves en la preven­ción y lucha contra el flagelo de este crimen en nuestro país, no han colaborado sufi­cientemente en la investiga­ción penal contra el banco Atlas. Los directivos fue­ron sometidos a una verifi­cación in situ por parte de la Superintendencia de Ban­cos (BCP) sospechados de no aplicar mecanismos de pre­vención de lavado de dinero.

El Banco Central hasta el momento no remite las con­clusiones tras esas diligen­cias de supervisión a las que, supuestamente, fue sometido el banco Atlas. Desde el 30 de mayo del año 2022, fecha en que se comunicó al Ministe­rio Público el inicio de la ins­pección, no se tiene el reporte final de dichas acciones.

Por su parte, fuentes de la investigación aseguraron a “La caja negra” que las autori­dades de la Secretaría de Pre­vención de Lavado de Dinero, durante la administración de Carlos Arregui, no propor­cionaron a la Fiscalía toda la información solicitada al res­pecto. Se limitaron a asistir a una reunión, a instancia de los fiscales del caso, pero luego ya no hubo buena comunicación ni aportes entre ambas insti­tuciones. Con la ida de Alca­raz a la Seprelad, temen que se destrabe el caso pendiente.

En febrero pasado, un Tri­bunal Federal de Nueva York (EE. UU.) inició un juicio a dos antiguos ejecutivos del con­glomerado estadounidense 21 Century Fox y la empresa uru­guaya de marketing deportivo Full Play por su implicación en el escándalo de corrupción “FIFAGate”.

En el nuevo juicio se discu­tieron hechos que afectan a entidades bancarias que participaron en actividades de lavado de activos. Todos los hechos fueron acredita­dos e incluso admitidos por algunos bancos. Estos casos confirman los hechos que se le imputaron a Nicolás Leoz (soborno y lavado de dinero) y que determinaron su perfil de alto riesgo al momento de negociar los millonarios con­tratos de fideicomiso con el banco Atlas que lograron blin­dar parte de su dinero sucio.

El banco Atlas admitió, vía comunicado, que operaron con fondos de Nicolás Leoz y sus familiares directos desde el año 2002. También confirmaron haber recibido requerimiento en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en el caso conocido pública­mente como “FIFAGate”.

Específicamente, banco Atlas recibió una nota enviada por correo electró­nico el 12 de agosto de 2016 por el estudio jurídico pri­vado Quinn Emanuel Urqu­hart & Sullivan, contratado por la Conmebol, solici­tando información rele­vante para una investiga­ción sobre exempleados y fondos de la Confederación.

El requerimiento de la jus­ticia norteamericana fue enviado en el contexto de la auditoría forense realizada en estricto cumplimiento de las normas establecidas por la fiscalía de EE. UU., para su utilización en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía de Nueva York, en el marco del caso “FIFAGate”.

El banco Atlas, a través de su director Miguel Ángel Zaldívar, se negó a proveer información sobre opera­ciones de sus clientes escu­dándose en el secreto ban­cario establecido en la ley. El banco del grupo Zucco­lillo omitió informar que también recibieron requeri­mientos por parte de la Jus­ticia paraguaya, solicitud a la que se negaron a respon­der, por eso la Fiscalía tuvo que proceder a un allana­miento a la sede de la enti­dad bancaria, el 21 de abril del año 2021, para obtener información relevante en el marco de la causa por pre­sunto lavado de dinero.

La Conmebol informó en su congreso ordinario del 11 de noviembre del año 2020 que había logrado recuperar unos 55 millo­nes de dólares de Nico­lás Leoz y del argentino Eduardo Deluca, de los cuales, según declaracio­nes públicas de sus directi­vos, 16 millones de dólares provinieron de cuentas de Paraguay. Desde la nueva administración de Alejan­dro Domínguez al frente de la Conmebol se ha logrado recuperar unos USD 128 millones.