Tres funcionarios presentaron renuncia y varios otros que estaban comisionados solicitaron desvincularse de la Seprelad. Estas personas habrían formado parte directa del esquema montado por la viceministra Carmen Pereira con el fin de filtrar informaciones confidenciales e investigaciones digitadas. También existe el riesgo de manipular el software especial para datos sensibles y borrar evidencias comprometedoras. Hechos confirman que existiría quema de archivos ante arribo del nuevo gobierno. Un trabajo de investigación de los periodistas Jorge Torres y Cinthia Mora, desnuda la operación montada.

• FUENTE: LA CAJA NEGRA

El equipo de “La caja negra” tuvo acceso a más documentación de carácter confidencial de la Seprelad que revela una purga interna dentro de la institución con el objetivo de borrar rastros que podrían dejar al descubierto los ope­rativos de investigación y fil­tración digitados desde la UIF-Seprelad (Unidad de Inteligencia Financiera). El séquito de funcionarios que responden a las órdenes directas de la viceministra Carmen Pereira, esta última apuntada como ejecutora de las órdenes de “arriba” para perseguir a los enemigos políticos del gobierno actual, está ahora intentando saltar del barco ante el inminente arribo del equipo de transi­ción del nuevo gobierno.

Los funcionarios que respon­den a las órdenes de la vicemi­nistra Pereira, de los cuales tres han presentado renuncia al cargo en los últimos meses, son los siguientes:

Juan Francisco Fernandez Albertini: Presentó renun­cia al cargo el pasado 26 de junio de 2023, ocupaba el cargo de director general de Supervisión y Regulaciones de la Seprelad. Desde su uni­dad se dirigían los operati­vos de supervisión in situ a los sujetos supervisados por la Seprelad. Habría varios casos de apriete y chantaje denunciados.

Marcos Garcete Fernandez presentó renuncia al cargo el pasado 2 de mayo de 2023 y solicitó su descomisiona­miento. En su nota argumenta que ya no percibe los mismos beneficios económicos que al comienzo. De acuerdo a los datos públicos de Hacienda registró récord en viáticos y bonificaciones durante el mes de mayo de 2022 (tem­porada de filtraciones). Este funcionario respondía direc­tamente a las órdenes de la viceministra Carmen Pereira desempeñándose como jefe de departamento y analista. Era parte del engranaje clave en la cadena de confección de informes de inteligencia.

Hernán Villamayor presentó renuncia al cargo el pasado 28 de febrero de 2023 y soli­citó su descomisionamiento. También argumentó reduc­ción en el cobro de sus bene­ficios laborales. En su caso se puede observar un impor­tante aumento en el cobro de beneficios durante el mes de las filtraciones (mayo 2022) situación que cambió pos­terior a las elecciones par­tidarias.

Guillermo Preda Galeano, actual director general de Análisis Financiero y Estra­tégico, considerado el funcio­nario más leal y el que sucedió a Carmen Pereira en la direc­ción que ocupa actualmente. Sindicado de ser el nexo que proveía información clasifi­cada a los medios de prensa aliados.

Diana Benitez, conocida como “la viajera” pasó por varias direcciones entre ellas Asesoría Jurídica, análisis y luego Supervisión. Conside­rada “infiltrada” de la vice­ministra Carmen Pereira en varias dependencias.

Además de las renuncias registradas hasta ahora dentro de la Unidad de Inte­ligencia Financiera (UIF-Se­prelad) existe temor ante la posibilidad de una quema de archivos dentro de la institu­ción. Los funcionarios asig­nados al área de inteligencia utilizan desde el año 2020 un software llamado SAS (proveído por la empresa BI ESFERA SRL), herramienta que les permite básicamente consumir y agrupar los datos masivos (toda información a la que se pueda tener acceso), además estructurar y mode­lar esos datos (alertas, ROS, etc.) y por último investigar y gestionar conexiones y vín­culos entre todos los datos.

Las primeras funcionalida­des del software, agrupar y estructurar los datos la reali­zan programadores externos de Argentina (desde donde se maneja un “espejo” del sis­tema, es decir se accede a toda la información) con funcio­narios de la Dirección de Informática y la Dirección Estratégica dependiente de la Dirección General de Aná­lisis a cargo de Guillermo Preda.

Las funciones de investiga­ción y gestión del SAS son eje­cutadas por los agentes ope­rativos que son funcionarios de la Dirección General de Análisis (a cargo de Preda) y funcionarios de la Dirección Estratégica.