Este martes el Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, con el acompañamiento del Ministerio Público, inició una serie de allanamientos en el departamento del Alto Paraná en el marco de un operativo internacional denominado Bloque.
“Estamos haciendo varios operativos con relación a un operativo internacional en bloque. Estamos en la segunda fase, la primera fase fue realizada en Argentina, es un trabajo conjunto con relación a desbaratar una red de estafas mediante sistemas informáticos y lavado de activos”, destacó la fiscal Irma Llano en conversación con el programa “Arriba hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Hasta el momento se logró la detención de tres personas involucradas dentro del esquema en nuestro país luego de los cinco allanamientos que por de pronto se han realizado, aunque la agente fiscal Llano no descarta que según avance la investigación se puedan dar más intervenciones, inclusive en otros puntos del país, teniendo en cuenta que hasta el momento todas se concentran en Alto Paraná.
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“El crimen en sí que estamos investigando y persiguiendo es phishing a través del cual logran el acceso indebido a cuentas corrientes y posteriormente se hacían transferencias hasta billeteras virtuales a través de criptoactivos para desviar este dinero producto del ilícito”, detalló la fiscal Llano respecto a la investigación.
Sobre los procedimientos explicó que si bien es una operación internacional, hasta el momento son las autoridades locales de cada país quienes llevan adelante las diligencias sin el apoyo de agentes de los diferentes países involucrados.
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Estafas: denunciantes habrían comprado armas y no celulares, según jefe policial
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El director de Policía de Alto Paraná, comisario general Feliciano Martínez, sostuvo que de acuerdo a datos que manejan, existen fuertes sospechas de que muchos de los denunciantes brasileños de supuestos hechos de estafa en locales del comercio de Ciudad del Este, en realidad vinieron a comprar armas y no precisamente celulares.
“Ellos vinieron a comprar armas que luego no les llegó y vuelven para denunciar que compraron celulares que no fueron entregados; esa es la fuerte sospecha, muchos de los denunciantes no son precisamente santos”, dijo el comisario Martínez. Explicó que las investigaciones deben llegar a fondo, “sea lo que sea que hayan venido a comprar y se les estafó, pero si son armas las que están comprando es peor, porque no lo pueden hacer en el comercio informal”.
Asimismo, dijo que es llamativo que vengan siempre hacer la “supuesta compra de celulares” en negocios pequeños, que no son referentes y no acuden a las tiendas más reconocidas del microcentro comercial donde podrían hacer compras con garantía. Las denuncias son casi siempre en los mismos locales y ninguna de ellas es una tienda de referencia en el centro.
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Para el comisario Feliciano Martínez, estos aspectos también hay que tener en cuenta para la persecución penal de los denunciados por estafa, porque habría todo un esquema de otro tipo de ilícitos por detrás. Indicó que dentro de las unidades policiales analizan estos aspectos y eventualmente, si el Ministerio Público avanza en sus investigaciones, pueden llegar a la raíz del problema.
Cambian a diez agentes de la Policía Turística
Coincidente con esta declaración del director de Policía, el mismo confirmó que cambió a diez agentes de la Policía Turística de Ciudad del Este, porque ya tenían entre siete y ocho años de antigüedad en la unidad. Fueron trasladados a otras comisarías del departamento. El comisario general Feliciano Martínez negó que el cambio obedezca a falta de producción o sospechas de cualquier vinculación ilícita. Dijo que ya era hora que ocurran los cambios.
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Auge de estafas de criptomonedas por promesas de amor
El “comerciante de vinos” la cortejó en línea durante meses con su sonrisa coqueta y sus mensajes de texto llenos de emojis. Luego tiró a matar, defraudando a la profesional tecnológica radicada en Filadelfia por 450.000 dólares, en una estafa romántica realizada en operaciones con criptomonedas.
Esa estafa, que golpeó a Shreya Datta, de 37 años, quitándole sus ahorros y fondos de jubilación mientras se cargaba de deudas, implicó el uso de videos falsos alterados digitalmente y un guión tan sofisticado que ella sintió que “le habían hackeado el cerebro”.
La estafa se conoce comúnmente como “carnicería de cerdos”, y hace referencia a las víctimas comparándolas con cerdos engordados por los estafadores con amor y afecto antes de cometer la matanza financiera, engañándolos para que realicen una falsa inversión en criptomonedas.
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El rápido crecimiento de este tipo de fraude, que se cree es dirigido por grupos criminales del sudeste asiático, ha resultado en pérdidas por valor de miles de millones de dólares en Estados Unidos, y las víctimas dicen que hay pocas formas para recuperar el dinero.
Como ha sucedido con muchas víctimas, la experiencia de Datta comenzó en una aplicación de citas, en su caso Hinge, donde en enero pasado conoció a “Ancel”, quien se presentó como un comerciante de vinos francés residente en Filadelfia.
Datta confesó que se sentía “bombardeada por su carisma” cuando la conversación pasó a fluir rápidamente al WhatsApp. El aficionado al gimnasio con sonrisa soñadora eliminó su perfil de Hinge para brindarle “atención enfocada”, algo que suponía una experiencia refrescante en la era de los vínculos fugaces sostenidos en línea.
A partir de entonces comenzaron a intercambiar fotos selfies, emoticones y se hicieron breves videollamadas en las que el hombre se mostraba afable, pero “tímido” y posando con un perro. Pero más tarde, todo esto se descubrió que eran deepfakes con tecnología de Inteligencia Artificial (IA). Ambos se enviaban mensajes de texto a diario y “Ancel” le preguntaba sobre cosas cotidianas como si había comido, aprovechando el deseo de Datta de tener un compañero cariñoso tras su divorcio.
Los planes de reunirse físicamente seguían siendo postergados, pero Datta no sospechó de inmediato. El día de San Valentín del año pasado, recibió un ramo de “Ancel” enviado desde una florería de Filadelfia, con la tarjeta dirigida a ella como “Honey Cream”. Cuando ella le envió un selfie posando con las flores, él la llenó de emojis rojos de marcas de beso, según intercambios de WhatsApp vistos por la AFP.
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“Traumatizante”
Fue así que “Ancel” le vendió un sueño. “El sueño era: ‘Me jubilaré temprano, estoy bien. ¿Cuál es tu plan?’”, dijo a la AFP Datta, una inmigrante de la India. “Entonces me dijo: ‘He ganado todo este dinero invirtiendo. ¿Realmente quieres trabajar hasta los 65 años?’”. Así le envió un enlace para descargar una aplicación de comercio de criptomonedas, que venía con un doble factor de autenticación para que pareciera legítima, y le mostró lo que llamó operaciones rentables a través de capturas de pantalla comentadas, a las cuales accedió la AFP.
Datta convirtió algunos de sus ahorros en criptomonedas en el intercambio Coinbase, con sede en Estados Unidos, y la aplicación falsa le permitió inicialmente retirar sus primeras ganancias, lo que aumentó su confianza para invertir más. “Cuando se ganan cantidades astronómicas de dinero operando, se altera la percepción normal del riesgo”, señaló Datta en retrospectiva.
Así, “Ancel” la animó a invertir más ahorros, pedir préstamos y, a pesar de ser reacia inicialmente, a liquidar su fondo de jubilación. Y fue entonces que vino su debacle financiera. Este es solo uno de los casos particulares de la particular estafa.
Este tipo de estafa parece estar en aumento. En 2023, más de 40.000 personas denunciaron al FBI este tipo de fraude con criptomonedas, con pérdidas totales de más de 3.500 millones de dólares, según cifras enviadas a la AFP por la policía federal. Sin duda, cantidades subestimadas, ya que las víctimas, abrumadas por la vergüenza, rara vez cuentan sus historias. Y en ese sentido, Datta dijo que además estaba lidiando con juicios públicos de gente diciendo cosas del tipo: “¿Cómo puedes ser tan estúpida?”.
Fuente: AFP.
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Larissa Riquelme se mostró harta de que utilicen su nombre para estafar
La modelo y locutora Larissa Riquelme compartió en redes sociales lo cansada que se siente de que sigan utilizando su nombre para estafar. La famosa mostró cómo utilizan perfiles falsos con su imagen para realizar actividades ilícitas en Internet y lamentó que la quieran responsabilizar del hecho.
“Podrida estoy de esta situación y más cuando la gente me llama a reclamar que se hizo el pago, que puso su tarjeta y que estoy estafando. En serio, no soy yo y no me hago cargo de nada”, escribió Larissa en X (exTwitter) y fueron varios los seguidores que la alertaron sobre el esquema en el que utilizan su nombre para estafar en Internet.
Según revelaron, a través de una cuenta falsa con el nombre de la famosa, pretenden hacer creer a internautas que resultaron ganadores de un sorteo de dinero (en dólares), aunque para acceder al premio deben realizar depósitos de dinero. Este mismo esquema se replica en otras plataformas como Facebook.
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Ya fueron varias las ocasiones en que Larissa Riquelme advirtió a sus seguidores sobre las estafas en Internet y pidió atención con las cuentas que no sean verificadas. La modelo y locutora recalcó en varias oportunidades que no obligaría a nadie a proporcionar información financiera y no se cansa de instar a denunciar los perfiles falsos que realizan esta clase de actividades ilícitas.
A pesar de la polémica, Larissa Riquelme se encuentra disfrutando de un gran momento profesional, especialmente en el ámbito de la comunicación. Actualmente, está al frente del programa “ATR” a través de la emisora Tropicalia/Nación Media, la 93.9 FM, de 16:00 a 19:00.
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Operación Bloque: esquema de estafas electrónicas habría movido más de G. 2.000 millones
En el marco de la investigación internacional de una red dedicada a las estafas mediante sistemas informáticos y el lavado de activos, se llevó a cabo este martes la Operación Bloque en el departamento de Alto Paraná. Al respecto, la fiscal Irma Llano en conversación con el programa “Show de noticias” emitido por el canal GEN/Nación Media confirmó que durante los cinco allanamientos que se dieron fueron detenidas cuatro personas.
Explicó que el pedido de colaboración provino desde Argentina, donde se dio la primera fase del operativo en diciembre y con base en la documentación y la investigación sobre el acceso indebido que hubo a cuentas corrientes, se procedió a realizar esta segunda fase ya en Paraguay con la intervención del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional.
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“Tras el acceso a las cuentas, las transferencias eran realizadas y se daba el cambio de dinero a criptoactivos y el destino final eran billeteras electrónicas con nacionalidad paraguaya y una persona con nacionalidad venezolana pero con radicación en Paraguay. Estamos hablando de más de G. 2.000 millones, que serían unos 290.000 dólares aproximadamente”, detalló Llano.
La representante del Ministerio Público especificó que ahora empezarán los procesos de peritaje de todo lo incautado y se realizarán los análisis forenses respectivos, para corroborar toda la información obtenida en estos allanamientos, motivo por el cual no se puede descartar que se den más procedimientos y que inclusive se pueda dar con más personas involucradas y que esto se trate de una red criminal mucho más extensa.
“Tenemos que reconocer que el acceso indebido a nuestras cuentas bancarias a través de la banca web es algo diario que está sucediendo no solo en Paraguay, sino que a nivel internacional, porque los delincuentes siempre se ingenian con diferentes modalidades y a través de diferentes malwares para tener acceso a los sistemas bancarios y a las informaciones de las cuentas corrientes y poder vaciarlas”, subrayó Irma Llano.
La agente fiscal señaló que este tipo de trabajo conjunto e investigaciones son sumamente importantes para sentar un precedente en materia investigativa y demostrar que no solamente se sigue el rastro del dinero en efectivo, sino que también de los criptoactivos, que es la modalidad utilizada en este caso en particular y que con esto también las personas que quieran involucrarse en este tipo de esquemas ilícitos prestando sus identidades para el uso de billeteras electrónicas no se vean persuadidas con facilidad.
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