El Ministerio Público se encuentra realizando varias diligencias investigativas en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que enfrenta el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo. La entidad financiera fue allanada en abril del 2021 ante fuertes sospechas de lavar dinero del ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz, en contratos de fideicomiso de más de US$ 6 millones. Los fiscales del caso son Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.
La denuncia penal fue realizada por el abogado Claudio Lovera en representación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En la investigación penal se espera que los fiscales convoquen a una audiencia indagatoria al presidente del banco así como a cada uno de sus directivos.
Lovera, representante legal de la Conmebol, señaló que “la denuncia se realizó en sede del Ministerio Público y está en manos de los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, quienes habían allanado el año pasado la sede del banco Atlas, donde se incautaron varios documentos en torno a la denuncia que se presentó”.
