Paraguay continúa trabajando en el marco de la próxima evaluación, a la cual deberá someterse por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre efectividad antilavado, prevista para marzo del 2021, señaló el actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, a radio Ñandutí. “Los propios evaluadores de Gafilat destacan los avances que está mostrando el Paraguay; se está trabajando para recibir el 15 de marzo la visita de los evaluadores al país para cotejar que toda la información que reciben es cierta”, manifestó.
Expresó que están confiados en que se pueda superar la prueba y de esa manera evitar caer dentro de la “lista gris”, que sería sumamente perjudicial para la economía. “Es el momento de que alguna manera bajo esta auditoría demostremos en concreto que todo el material enviado compadezca con todo lo que se pudo plasmar en las diferentes instituciones”, dijo.
Señaló que si bien la metodología de Gafilat es una evaluación entre pares, no significa que no sea exigente. “Hemos tenido experiencias de evaluadores paraguayos que han ido a Chile, por ejemplo, donde nos comentaban que realmente es una evaluación con dientes afilados. Vienen con muchas ganas de hallazgos. Hay que estar preparados con todo eso y de alguna forma mostrar lo que hizo el país, asumir lo que no se pudo hacer y demostrar que hay un esfuerzo desde el sector público y privado para transformar esto”, acotó.
Agregó que desde el punto de vista técnico, se ha dado un paso importante con la sanción de diez leyes, pero que no sería suficiente porque el país necesita mostrar efectividad con sanciones y condenas. Para diciembre del 2021 está prevista la reunión para determinar si Paraguay avanza o se aplaza dentro de la lista.