El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo) se reunió ayer en la Sala de Convenciones del Instituto del Banco Central del Paraguay, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, dio las palabras de apertura y destacó el gran esfuerzo que están realizando todas las instituciones para continuar con la evaluación internacional al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos.
Posteriormente, el presidente del BCP, José Cantero, presentó los avances en el marco de la Supervisión de las Entidades Financieras. Se expuso sobre las normativas, regulaciones, leyes, sanciones y los logros obtenidos en los planes de acciones respecto a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Así como también explicaron sobre la implementación del enfoque basado en riesgo para el desarrollo de las tareas de supervisión, el diseño de herramientas, como mapas de calor y matrices de riesgo para la elaboración del plan de trabajo anual y la emisión del reglamento para la supervisión consolidada.
Finalmente, el director general de Asesoría Jurídica de la Seprelad, Diego Marcet, presentó la calendarización del 2021 prevista para el Paraguay, avances del Plan Estratégico de Comunicación del Sistema ALA/CFT y el desarrollo de actividades por parte de los grupos de trabajo.