Se presentó el nuevo cronograma de Evaluación Mutua del país, que ya comenzó en noviembre del 2019, pero por todo el acontecimiento sanitario, se pospuso algunos plazos, lo que no significó que se paró con todo, afirmó el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui. Resaltó que Paraguay está listo para continuar y ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) el 15 de marzo del 2021.
“El nuevo cronograma implica un evento fundamental dentro de este proceso meteorológico que tiene el Gafilat, y tiene que ver con la visita in situ (cara a cara). Consiste en que los evaluadores se instalan en el país, por más de 15 días y empiezan a entrevistar a cada uno de los sectores y componente, vinculados a la acción de lavado de dinero, lucha contra el terrorismo, entre otras cosas”, dijo.
El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo se reunió ayer en la Sala de Convenciones del Instituto del Banco Central del Paraguay, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado. Arregui resaltó que el cumplimiento técnico tiene que ver con normativas, regulaciones, leyes e investigaciones que se han iniciado con la efectividad y la coordinación entre todas las instituciones fundamentalmente y los resultados que se han dado producto de esa coordinación.
En cuanto a los resultados de la evaluación, el ministro Arregui dijo que inicialmente está prevista para diciembre del 2021, en el marco de un plenario en el que se discute todo lo que se vino haciendo este año y donde se toman las decisiones de carácter institucional en relación al país.